В нескольких словах
Налоговая служба Испании предъявила обвинения экс-министру финансов Кристобалю Монторо в продаже акций юридической фирмы по заниженной цене. Ведется расследование.
Испанская налоговая служба (Hacienda) предъявила обвинения бывшему министру финансов Испании Кристобалю Монторо в продаже своих акций в юридической фирме Equipo Económico по цене, которая, по мнению ведомства, является нереалистичной.
Агентство, расследующее дело, установило, что компании партнеров Equipo Económico фактически не вели никакой деятельности. Монторо продал свои доли в компании в 2008 году, но, как считает налоговая служба, цена продажи была занижена, что может свидетельствовать о возможном уклонении от уплаты налогов или других финансовых махинациях.
В отчете, направленном судье Рубену Русу, который ведет расследование, указывается, что продажа акций произошла по цене значительно ниже рыночной. Первоначальная стоимость акций составляла 10 евро, хотя, по оценкам других источников, их реальная стоимость была гораздо выше.
Налоговая служба обратила внимание на тот факт, что Монторо не указал никаких доходов от продажи в своей декларации о подоходном налоге. Для установления личности покупателя налоговая служба обратилась к нотариальному индексу, где было указано имя Хавьера Агирре Ногеса, который на тот момент был вице-президентом юридической фирмы.
В ходе расследования были выявлены и другие подозрительные обстоятельства, в том числе, использование "компаний-призраков" для перевода средств и получение крупных сумм из Люксембурга.
Сам Монторо пока не прокомментировал обвинения. Расследование продолжается.
