В нескольких словах
В Испании пресечена масштабная схема уклонения от уплаты НДС при торговле алкоголем, нанесшая ущерб в размере 69 миллионов евро. Задержаны восемь человек.
В Испании пресечена масштабная преступная схема, связанная с уклонением от уплаты НДС при торговле алкоголем. В результате совместной операции Гражданской гвардии и Налогового агентства, были задержаны восемь человек, подозреваемых в организации схемы, которая действовала с 2018 по 2024 год, нанеся ущерб государству в размере около 69 миллионов евро.
Операция, проведенная под руководством Европейской прокуратуры, выявила сложную сеть из 93 компаний, зарегистрированных в Испании, Германии, Португалии, на Мальте и на островах Теркс и Кайкос. Эти компании использовались для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов при покупке и продаже сотен тысяч бутылок алкоголя, что эквивалентно 8,2 миллионам литров чистого спирта.
Среди задействованных компаний были фиктивные посредники и подставные фирмы, которые не вели реальной деятельности, не платили налоги и исчезали через несколько месяцев после создания. Также использовались компании-“ширмы”, имитирующие деятельность, и предприятия дистрибуции.
В рамках операции, получившей название "Операция Gallagher", были проведены обыски в офисах и жилых помещениях подозреваемых в Барселоне, Кадисе, Ла-Корунье, Мадриде и Валенсии, а также в роскошном отеле на Ибице. Изъяты яхта, пять элитных автомобилей (включая три Porsche), 34 роскошных часов и 333 085 евро наличными. Кроме того, были заблокированы банковские счета с более чем 700 000 евро и наложен арест на 21 объект недвижимости.
Задержанным предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, подделке документов и участии в преступной организации. Расследование началось в 2023 году после обнаружения признаков мошенничества через один из складов алкогольной продукции вблизи Валенсии. Следствие установило, что подозреваемые приобретали большие объемы алкоголя в других странах ЕС, ввозили их на склад, избегая уплаты НДС благодаря временному режиму налогообложения. Затем алкоголь продавался через подставные компании, которые, формально начисляя НДС при продаже, никогда не перечисляли его в бюджет, а вскоре исчезали.
В то же время, компании, покупавшие алкоголь у фиктивных фирм, являлись, по сути, "пустышками". Они продавали товар, прикрываясь поддельными счетами, скрывая истинную схему мошенничества, и передавали его в третий эшелон сети – компаниям-дистрибьюторам. Именно эти компании продавали алкоголь оптовикам, а те – конечным потребителям. Организация предлагала алкоголь по ценам значительно ниже рыночных, что позволяло ей захватывать часть рынка.
Следствие также указывает на то, что сеть имела финансовую структуру для отмывания доходов, переводя деньги между различными банковскими счетами различных компаний, чтобы затруднить их отслеживание. Предполагается, что организацией руководили три испанца, которые старались не фигурировать официально в компаниях, чтобы ответственность за преступления лежала только на подставных лицах.
