80 лет тюрьмы для «звездного» налогового консультанта: как Фернандо Пенья помогал знаменитостям уходить от налогов

Известный испанский налоговый консультант Фернандо Пенья, работавший со знаменитостями, приговорен к 80 годам тюремного заключения за создание сложной схемы уклонения от уплаты налогов. Дело касается его работы с клиентами, среди которых были известные актеры, такие как Ана Дуато и Иманол Ариас.

Пенья, бывший налоговый инспектор и экс-глава Ассоциации налоговых консультантов, основал контору Nummaria, предлагавшую vip-клиентам решения их налоговых проблем. Он занимал видные должности в медиа-индустрии, что, как считают следственные органы, помогло ему привлечь клиентов из мира шоу-бизнеса.

Расследование началось в 2016 году после жалобы на возможную неуплату налогов на сумму более 15 миллионов евро. Суд установил, что Пенья не просто консультировал клиентов, но активно участвовал в разработке схем уклонения от налогов, используя для этого сеть компаний и офшоров.

Суд признал его виновным по 12 пунктам, связанным с налоговыми правонарушениями в период с 2010 по 2015 год. Помимо тюремного срока, Пенье предписано выплатить штраф в размере 15,7 миллионов евро.

Следствие считает, что Пенья должен быть немедленно заключен под стражу. Рассмотрение этого вопроса назначено на текущую неделю, где будет решено, будет ли он взят под стражу немедленно или будут применены менее строгие меры, такие как запрет на выезд из страны.

В ходе расследования было установлено, что Nummaria использовала сложную систему, состоящую из нескольких десятков компаний, чтобы скрыть активы клиентов. Клиентам предлагалось занижать налогооблагаемую базу, перенаправляя доходы через эти компании.

В деле также фигурируют актриса Ана Дуато и актер Иманол Ариас. Примечательно, что Ана Дуато была оправдана, так как суд счел, что она не имела достаточных знаний в налоговой сфере, чтобы понимать суть действий своего консультанта.

Сам Пенья также использовал аналогичные схемы для личного обогащения, скрывая свои доходы и расходы.