В нескольких словах
Минфин США предъявил обвинения мексиканскому брокеру Vector в связях с картелем «Синалоа», включая отмывание денег и финансирование наркотрафика. Расследование затрагивает высокопоставленных чиновников и финансовую систему Мексики.
Министерство финансов США обвинило мексиканского брокера Vector в "систематическом" сотрудничестве с печально известным картелем «Синалоа». Об этом стало известно из санкционного документа, который стал частью более широких усилий американского правительства по борьбе с наркокартелями.
Согласно документу, Vector предоставлял услуги по отмыванию денег, помогал в закупке прекурсоров фентанила в Китае и выплате взяток коррумпированным чиновникам, включая бывшего главу Министерства общественной безопасности Мексики. Обвинения затрагивают и других мексиканских финансовых игроков, таких как CI Banco и Interacciones, что подчеркивает уязвимость финансовой системы страны перед влиянием наркоторговцев.
В центре внимания оказался и владелец Vector, который в период с 2018 по 2020 год был советником бывшего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Предполагается, что Vector мог проводить сомнительные операции в период, когда владелец компании занимал государственную должность, что вызывает вопросы о возможном конфликте интересов.
Расследование Генеральной прокуратуры Мексики в отношении подозрительных депозитов, связанных с картелем «Синалоа», также подтверждает связи Vector с организованной преступностью. Министерство финансов США заявляет, что Vector способствовал незаконному обороту опиоидов, регулярно обслуживая различные наркокартели, включая «Синалоа» и «Гольфо».
Согласно данным FinCEN, подразделения финансовой разведки США, один из представителей картеля «Синалоа» перевел более 2 миллионов долларов через Vector в период с 2013 по 2021 год. Vector также использовался для выплаты взяток бывшему чиновнику Геннаро Гарсиа Луне, который был осужден за связи с наркотрафиком. В период с 2013 по 2019 год компания, контролируемая Гарсиа Луной, провела операции с Vector на сумму более 40 миллионов долларов. Кроме того, Vector переводил средства в Китай для закупки прекурсоров для синтетических наркотиков, таких как фентанил, что способствовало развитию наркоэпидемии в США.
В свете этих обвинений, правительство Мексики усилило давление на Vector, что свидетельствует о решимости властей бороться с финансовой поддержкой наркокартелей.
