В нескольких словах
Испанская Guardia Civil пресекла деятельность международной преступной группы, укравшей 460 миллионов евро с помощью криптовалютной схемы.
Испанская Гражданская гвардия (Guardia Civil) провела операцию, в результате которой была пресечена деятельность международной преступной организации, занимавшейся мошенничеством с использованием криптовалют. Жертвами стали более 4900 человек из 30 стран, общий ущерб оценивается в 460 миллионов евро.
В ходе расследования были арестованы пять членов преступной группы. Операция проводилась в различных регионах Испании, в частности, в Мадриде и на Канарских островах. По предварительным данным, около 500 пострадавших — граждане Испании.
Преступная схема, разработанная с использованием компании FX Winning Limited, зарегистрированной в Гонконге, предлагала инвестиции в рынок Forex (валютный рынок). Под видом прибыльных инвестиций злоумышленники привлекали средства, а затем использовали их для выплат старым инвесторам, создавая классическую финансовую пирамиду. В качестве прикрытия использовались профессионально разработанные веб-сайты, рекламные видеоролики на YouTube и активное присутствие в социальных сетях, таких как Telegram и Instagram. Лозунги вроде «Гарантированная прибыль» и «Полная безопасность благодаря финансовому арбитражу» привлекали тысячи инвесторов с 2020 по 2023 год.
Для привлечения новых инвесторов использовалась сеть промоутеров, так называемых Multi Account Managers (MAM). Они действовали в разных странах, включая Испанию, где платформой для привлечения средств была We are Turbo, возглавляемая Хуаном Фабером Эскивелем. Аналогичные структуры работали в Мексике, Колумбии, Бразилии и Аргентине.
Когда приток новых средств замедлился, пирамида рухнула. В июне 2023 года выплаты были прекращены, а руководство FX Winning Limited объявило о прекращении деятельности, призвав инвесторов вывести средства. Большинство инвесторов потеряли свои вложения.
По данным следствия, для отмывания денег использовались сложные схемы, включая конвертацию средств в криптовалюты через платформы CoinPayments, а затем их вывод через подставные компании и биржи, такие как Binance и Coinbase. Часть незаконно полученных средств была потрачена на приобретение предметов роскоши, таких как автомобили премиум-класса и недвижимость, в том числе в США. Эти активы оформлялись на подставных лиц.
В настоящее время следствие продолжается. Более двадцати человек подозреваются в причастности к преступной деятельности.
