В нескольких словах
Полиция Испании раскрыла схему мошенничества с получением гражданства, в которой замешаны известные имена. Мошенники наживались на законе о сефардах, подделывая документы.
В Испании раскрыта масштабная схема мошенничества, связанная с получением испанского гражданства по закону о сефардах. Полиция арестовала нескольких человек, включая нотариусов, подозреваемых в организации незаконного бизнеса.
Закон, принятый в 2015 году, позволял потомкам евреев, изгнанных из Испании в 1492 году, получить испанское гражданство. Мошенники воспользовались этой лазейкой, подделывая документы и предоставляя ложные сведения о происхождении.
В числе соискателей на гражданство фигурировали даже такие знаменитости, как Шакира и J Balvin. Разумеется, это были фиктивные заявки, использованные для прикрытия незаконной деятельности.
Схема работала следующим образом: мошенники предлагали услуги по оформлению гражданства, подделывая генеалогические исследования и предоставляя ложные справки. Стоимость таких услуг доходила до 8000 евро за одну заявку.
Полиция обнаружила поддельные документы и финансовые махинации на миллионы евро. Расследование продолжается, и количество жертв мошенников может быть гораздо больше.
Власти Испании ужесточают контроль за выдачей гражданства и обещают привлечь к ответственности всех причастных к этому делу.
Ключевые слова: #Испания #гражданство #мошенничество #Шакира #JBalvin #сефарды #нотариусы #полиция #расследование
