В нескольких словах
Прокуратура Испании обвиняет бизнесмена Переса Дольсета в мошенничестве и выводе средств из его компании Zed. Общая сумма ущерба оценивается в 70 миллионов евро.
Испанская прокуратура обвинила бизнесмена Хавьера Переса Дольсета в мошенничестве на сумму 30 миллионов евро и выводе около 40 миллионов евро из его компании Zed, которая обанкротилась в 2016 году. Прокуратура также требует предъявить ему обвинения в отмывании денег и наказуемой неплатежеспособности.
В заявлении от 23 июня прокуратура требует от судьи Национальной аудиенции Антонио Пинья предъявить обвинения Пересу Дольсету, 13 другим лицам и 17 компаниям по статьям отмывания денег, корпоративных преступлений, подлога, наказуемой неплатежеспособности и мошенничества с субсидиями.
Дело, по которому Антикоррупционная прокуратура требует привлечь Переса Дольсета к суду, берет свое начало в 2016 году. Тогда бизнесмен подал в прокуратуру жалобу на действия своих партнеров, среди которых были связанные компании. Предполагалось незаконное поглощение компаний. Аудиенсия Насьональ открыла дело против Переса Дольсета и почти двух десятков человек в 2017 году по подозрению в мошенничестве с субсидиями компании.
Прокуратура считает, что в условиях риска неплатежеспособности, созданного предполагаемыми действиями так называемых «российских акционеров», Перес Дольсет и другие, в том числе его братья, начали серию действий, направленных на вывод средств из Zed WorldWide для собственных нужд на сумму около 40 миллионов евро. Все это произошло «со злоупотреблением руководящими функциями компании» в ущерб обществу и внося существенный вклад в ситуацию неплатежеспособности.
Таким образом, было выведено имущество в пользу Переса Дольсета, искажены условия предоставления и исполнения субсидий и займов от различных государственных администраций. Для этого, по данным прокуратуры, была создана структура компаний, не связанных с Zed, предназначенная для децентрализации капиталов и их сокрытия от действий партнеров и пострадавших от неплатежеспособности. Кроме того, было произведено «фиктивное выставление счетов» компаниями Grupo Zed компаниям, контролируемым некоторыми из фигурантов расследования, которые были связаны с группой трудовыми отношениями.
В прокуратуре заявляют, что бизнесмен разработал систему для массового получения субсидий и займов, искажая необходимые требования для их получения, а также условия исполнения, с помощью которой он якобы украл 30 миллионов евро. Zed, которая имела представительства в 70 странах и более 1700 сотрудников, обанкротилась, оставив долг в размере более 300 миллионов евро.
