В нескольких словах
США ввели санкции против трех мексиканских банков за предполагаемое участие в отмывании денег для наркокартелей и финансировании незаконного оборота наркотиков. Расследование Минфина США выявило связи банков с крупнейшими мексиканскими преступными группировками.
Министерство финансов США ввело санкции против трех мексиканских финансовых учреждений: Intercam Banco, CIBanco и Vector Casa de Bolsa. Американские власти обвиняют эти банки в содействии отмыванию миллионов долларов для мексиканских наркокартелей и проведении платежей для закупки химических веществ, используемых при производстве фентанила.
Этот шаг стал беспрецедентным ударом для финансовой системы Латинской Америки со стороны США. Согласно расследованию Минфина, эти учреждения осуществляли многочисленные денежные переводы в пользу таких группировок, как "Картель Халиско — Новый генерация", "Картель Синалоа" и "Картель залива". Все эти организации признаны правительством США иностранными террористическими организациями.
Санкции запрещают определенные переводы средств, связанные с CIBanco, Intercam и Vector. В ответ на обвинения, упомянутые учреждения отвергли какую-либо связь с отмыванием денег в интересах наркокартелей. Вот основные положения расследования США:
Vector Casa de Bolsa
Vector – это брокерская компания, базирующаяся в Мексике. Она предоставляет услуги от управления взаимными фондами до инвестиционного банкинга и доверительного управления. Vector обвиняется в содействии наркобизнесу в интересах "Картеля залива". По данным Минфина, Vector участвовал в нескольких транзакциях, связанных со взятками, выплаченными группировкой "Синалоа" бывшему министру общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсиа Луне. В 2023 году он был осужден в США за злоупотребление служебным положением и помощь картелю Синалоа в уклонении от закона в обмен на миллионы долларов.
Минфин также утверждает, что Vector предоставлял финансовые услуги "Картелю Синалоа". В период с 2013 по 2016 год предполагаемая "денежная мула" картеля перевела в Vector более 1,5 млн долларов. Кроме того, с 2019 по 2021 год та же "мула" перевела в Vector более 500 000 долларов через компанию, базирующуюся в США.
В ходе расследования выяснилось, что с 2018 по 2023 год различные китайские компании получили десятки переводов на тысячи долларов от мексиканских компаний через это финансовое учреждение. США считают, что наркокартели импортировали химические прекурсоры из Китая в Мексику под видом законных коммерческих операций, чему способствовал Vector. Vector отрицает эти обвинения, заявляя, что всегда придерживался высоких стандартов соответствия и надзора со стороны национальных финансовых органов.
CIBanco
Министерство финансов утверждает, что через свои финансовые услуги CIBanco способствовал деятельности "Картеля залива" и "Картеля Бельтрана Лейвы". Также банк обвиняется в оказании помощи в оплате счетов от имени мексиканских компаний, участвующих в приобретении химических прекурсоров для незаконных целей.
В ходе расследования установлено, что в период с 2012 по 2018 год власти Мексики и США изъяли как минимум четыре партии, связанные с компанией, базирующейся в Мексике, в которых содержались химические прекурсоры или запрещенные наркотики, включая метамфетамин. С 2016 по 2024 год эта компания отправила более 40 переводов через CIBanco на общую сумму более 200 000 долларов судоходным компаниям в таких странах, как Япония и Южная Корея.
США указывают, что с декабря 2020 года по октябрь 2024 года клиенты CIBanco инициировали не менее 12 переводов средств на сумму 600 000 долларов в адрес третьей компании, расположенной в Китае. В документе говорится, что эти транзакции, вероятно, способствовали незаконному обороту опиоидов преступными организациями, базирующимися в Мексике. CIBanco отрицает обвинения в отмывании денег.
Intercam
В случае с Intercam Минфин предупреждает, что мексиканский банк обработал тысячи переводов на миллионы долларов от имени экспортеров и импортеров химических прекурсоров, связанных с синтетическими опиоидами. Средства предназначались, например, для судоходных компаний в Сингапуре и Гонконге. Руководители мексиканского банка также были замечены на встречах в 2022 году с предполагаемыми членами "Картеля Халиско — Новое поколение" для обсуждения схем отмывания денег, включая перевод средств из Китая.
Intercam отрицает обвинения, утверждая, что соблюдает все национальные и международные нормы и правила. В заявлении Министерства финансов прямо исключаются дочерние компании Intercam в США.
