В нескольких словах
США ввели санкции против трех мексиканских банков за отмывание денег и связи с Китаем в рамках борьбы с фентанилом. Мексиканские власти начали расследование.
Министерство финансов США в рамках борьбы с незаконным оборотом фентанила предприняло новые шаги, направленные на мексиканскую банковскую систему. Три финансовых учреждения Мексики подверглись санкциям за предполагаемое отмывание денег и сотрудничество с Китаем. Об этом говорится в официальном заявлении американского ведомства.
Среди попавших под санкции банков - CIBanco, Intercam и Casa de Bolsa Vector. США обвиняют эти организации в содействии отмыванию денег, полученных от преступной деятельности, связанной с распространением опиоидов. Также банки подозреваются в проведении платежей в Азию, что, по мнению американской стороны, связано с закупкой прекурсоров фентанила.
В заявлении Минфина США подчеркивается необходимость сотрудничества с мексиканскими властями в расследовании этих дел. В то же время отмечается, что данные меры принимаются в рамках партнерских отношений между странами. Американская сторона дала понять, что не намерена прекращать борьбу с финансовыми потоками, питающими распространение фентанила.
В Министерстве финансов Мексики заявили о получении уведомления об обвинениях и начали внутреннюю проверку. На данный момент подтверждены лишь отдельные электронные переводы между указанными банками и китайскими компаниями, но для принятия более серьезных мер требуются дополнительные доказательства причастности к незаконной деятельности.
Эксперты отмечают, что подобные шаги США не являются чем-то новым. Однако они подчеркивают растущее внимание к борьбе с фентанилом и готовность Вашингтона использовать все доступные инструменты для пресечения его распространения. Власти США не скрывают, что намерены бороться с наркотрафиком со всех сторон.
В прошлом уже были прецеденты, когда американские власти вводили санкции против финансовых учреждений, подозреваемых в связях с преступными организациями. Это подчеркивает серьезность намерений США в борьбе с наркоторговлей и необходимость для мексиканских банков усилить контроль за своими операциями.
Отметим, что в середине июня Минфин США уже заморозил активы лидера преступной группировки «CJNG» и других лиц, связанных с наркобизнесом. Американские власти продолжают оказывать давление на мексиканские власти, требуя более активных действий по борьбе с наркокартелями.
Сотрудничество между США и Мексикой в сфере борьбы с наркопреступностью не ново. В частности, в администрацию Джо Байдена были запущены регулярные обмены информацией и консультации. Вашингтон намерен использовать все доступные рычаги для пресечения наркотрафика, и борьба с фентанилом является одним из приоритетных направлений.
