В нескольких словах
США ввели санкции против мексиканских банков CIBanco, Intercam и Vector за отмывание денег наркокартелей, включая картели Синалоа и Гольфо. Санкции связаны с фентанилом.
Министерство финансов США ввело санкции против трех крупных мексиканских финансовых учреждений: CIBanco, Intercam и Vector Casa de Bolsa. Эти меры приняты в связи с их предполагаемой причастностью к отмыванию денег, полученных от наркокартелей, включая картели Синалоа, Гольфо и организацию Бельтран Лейва.
Соединенные Штаты считают эти финансовые институты ключевыми звеньями в цепочке незаконного оборота опиоидов, в частности, фентанила. Управление по контролю за финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США утверждает, что данные организации способствовали переводу средств в интересах наркокартелей, что, в свою очередь, привело к отравлению американских граждан.
В заявлении Минфина США указывается, что санкции запрещают определенные денежные переводы с участием указанных мексиканских учреждений. Общий объем активов, управляемых этими тремя организациями, оценивается в 22 миллиарда долларов. Власти Мексики, в свою очередь, начали собственное расследование в отношении данных финансовых институтов.
В частности, Vector Casa de Bolsa обвиняется в оказании помощи картелю Синалоа в отмывании денег, а Intercam — в проведении операций по переводу средств из Китая для оплаты прекурсоров фентанила. Санкции стали первым шагом, предпринятым в соответствии с новым законодательством США, направленным на борьбу с распространением фентанила.
