В нескольких словах
В Масатлане раскрыта сеть отмывания денег, связанная с картелем «Лос Чапитос». Под санкции попали компании, принадлежащие местному предпринимателю и визажистке.
Министерство финансов США нацелилось на сеть прачечных, связанных с отмыванием денег для картеля «Лос Чапитос», действующую в туристической зоне Масатлана, Синалоа. В центре внимания оказался брак предпринимателя Хосе Рауля Нуньеса Риоса и визажистки Шейлы Паолы Уриас Васкес, чьи компании подозреваются в отмывании денег для сыновей Хоакина «Эль Чапо» Гусмана.
Нуньес, успешный бизнесмен, владелец недвижимости и отелей, начал свою деятельность в 2019 году с компании Inmobiliaria Grupo 247, занимающейся строительством и продажей недвижимости. В социальных сетях он активно рекламировал инвестиции в недвижимость на побережье Масатлана. Его жена, Шейла Уриас, известная визажистка, также владела салоном красоты и спа-салоном, привлекая клиентов через социальные сети.
По данным Министерства финансов США, Нуньес владел или управлял десятком компаний, связанных с недвижимостью, модой, красотой и гостиничным бизнесом. Десять из этих компаний попали под санкции за связь с картелем Синалоа. Американские власти утверждают, что Нуньес финансировал деятельность Виктора Мануэля Барразы Паблоса, лидера «Лос Чапитос» в Масатлане.
Компании Нуньеса и Уриас участвовали в каждом этапе строительного бизнеса, от приобретения земли до продажи недвижимости. Уриас также владела компанией Bloquera Real MX, занимающейся производством строительных блоков, хотя она, как и компания Ocean Plus, не попала в список санкций. Эксперты отмечают, что бум недвижимости в Масатлане создал идеальные условия для отмывания денег, особенно учитывая относительно высокие лимиты на использование наличных для покупки недвижимости в Мексике.
В схеме отмывания денег использовались различные методы, включая оплату земли, материалов и труда наличными. В сети компаний, принадлежащих Нуньесу и Уриас, также были пляжные клубы, где можно было завышать объемы продаж и увеличивать счета. Одним из таких клубов был Sea Wa Beach Club. Кроме того, у Уриас был магазин вечерних платьев. Эксперты подчеркивают, что использование подставных лиц и «спящих» компаний является распространенной практикой для сокрытия реальных владельцев бизнеса.
Специалисты отмечают, что ужесточение политики США в отношении мексиканских наркокартелей привело к усилению борьбы с финансистами, помогающими преступникам. Однако картель Синалоа располагает значительными ресурсами для создания сложных схем отмывания денег с помощью юристов и бухгалтеров.
