В нескольких словах
Хавьер Секи, одно из «подставных лиц» в деле о топливном мошенничестве на 231 миллион евро в Испании, запросил добровольные показания, пытаясь разморозить свои счета. Расследование Гражданской гвардии касается сложной схемы уклонения от уплаты налогов, возглавляемой Виктором де Альдамой и Клаудио Ривасом.
Центральное оперативное подразделение (UCO) Гражданской гвардии Испании установило, что предприниматели Виктор де Альдама и Клаудио Ривас возглавляли предполагаемую схему по уклонению от уплаты налогов на углеводороды. Эта структура, которая, по оценкам, незаконно присвоила 231 миллион евро в период с 2021 по 2024 год, включала до 11 человек, названных агентами «подставными лицами». Их задачей было регистрировать компании на свое имя или маскировать преступные операции, чтобы усложнить расследование властей.
Одним из таких «подставных лиц» является Хавьер Секи, арестованный в Таррагоне в октябре 2024 года. Первоначально он отказался давать показания судье Сантьяго Педрасу. Теперь, почти год спустя, Секи обратился в Национальный суд с просьбой дать добровольные показания, ссылаясь на то, что заморозка его счетов делает невозможным оплату жилья и коммунальных услуг.
Сложное дело о мошенничестве с углеводородами продолжает распутываться в Национальном суде. Согласно расследованию, Альдама и Ривас считаются соруководителями топливной сети, которая использовала семь подставных компаний (таких как Obaoil 3000, Salamanca Fuel Center, Canary Islands Fuel Company) для совершения масштабного мошенничества с НДС. Эти компании предположительно использовали Villafuel, оператора, который мог приобретать топливо на налоговом складе, а затем продавать его дистрибьюторам и заправочным станциям, не декларируя налоги с этих операций.
Следствие показало, что Хавьер Секи отвечал за Salamanca Fuel Center S.L., компанию, которая, как подозревают, направляла преступные средства в Португалию для их сокрытия. Значительные суммы (2,5 миллиона и 1,2 миллиона евро) были переведены из Salamanca Fuel Center в Atmosferaudaz, компанию, управляемую Виктором де Альдамой в Португалии.
Судья Сантьяго Педрас назначил показания Секи на 9 декабря, хотя адвокаты защиты попросили об отсрочке.
