В нескольких словах
Новый многомиллионный судебный процесс по делу Oceanografía осложняет продажу Banamex, принадлежащего Citigroup, из-за обвинений в организации мошенничества.
Новый виток скандала вокруг дела Oceanografía, произошедшего около десяти лет назад, создает дополнительные препятствия для продажи банка Banamex, принадлежащего Citigroup. Американский банк столкнулся с новыми многомиллионными исками, связанными с обвинениями в организации банкротства мексиканской судоходной компании и нанесении ущерба ее кредиторам.
В феврале 2014 года власти Мексики провели обыски в офисах Oceanografía, одного из крупнейших поставщиков услуг для Pemex. Компанию обвинили в мошенничестве на сумму около 400 миллионов долларов. Владелец Oceanografía, Амадо Яньес, провел более двух лет в тюрьме.
Теперь Citigroup, материнская компания Banamex, обвиняется в США и Мексике в организации мошенничества, которое привело к убыткам для владельца и кредиторов судоходной компании. Судебные разбирательства становятся серьезным препятствием для планов Citigroup по продаже Banamex, о чем было объявлено в 2022 году. Oceanografía требует от банка выплаты 5,2 миллиарда долларов в качестве компенсации.
Суд во Флориде выявил признаки того, что Citigroup мог быть причастен к мошенническим действиям Oceanografía. Суд постановил возобновить судебный процесс против Citi, в котором 39 кредиторов судоходной компании обвиняют банк в организации мошенничества, приведшего к убыткам на сумму более 1 миллиарда долларов.
Banamex был крупным финансовым партнером Oceanografía, выступая в качестве депозитария и консультанта по выпуску облигаций. Банк также консультировал компанию по вопросам приобретения американской фирмы и реструктуризации долга. Суд во Флориде подчеркивает взаимозависимость между Citi и Oceanografía, указывая на то, что Citigroup увеличил авансовые платежи Oceanografía и накопил миллионы долларов процентов. Кредиторы утверждают, что Citigroup исказил информацию о финансовом положении Oceanografía, что привело к убыткам.
В результате скандала бывший генеральный директор Citi объявил об увольнении сотрудников, причастных к мошенничеству. Однако кредиторы Oceanografía намерены добиться привлечения к ответственности банка на более высоком уровне.
В 2020 году Амадо Яньес заявил о давлении со стороны представителей Pemex, направленном на захват Oceanografía. Он отказался передать контроль над компанией, что, в конечном итоге, привело к ее банкротству. Яньес утверждает, что ему пришлось подписать соглашение, запрещающее ему обвинять мексиканских чиновников в коррупции, чтобы выйти из тюрьмы.
В настоящее время Яньес обвиняет Citigroup в присвоении 85 миллионов долларов НДС и Pemex в неперечислении 5,3 миллиарда песо, которые якобы были выплачены Banamex по счетам Oceanografía. Адвокаты Яньеса считают, что эти средства могли быть присвоены коррумпированными чиновниками.
Дело Oceanografía и связанные с ним судебные процессы продолжают оказывать негативное влияние на планы Citigroup по продаже Banamex.
