В нескольких словах
Национальная судебная коллегия Испании проведет слушание в четверг, чтобы решить, останется ли под стражей бизнесмен Альваро Ромильо, известный как «CryptoSpain», обвиняемый в масштабном мошенничестве на сумму более 260 миллионов евро и финансировании кампании Альвисе Переса. Прокуратура настаивает на продлении ареста, ссылаясь на риск бегства и тяжесть предъявленных обвинений.
Национальная судебная коллегия Испании рассмотрит в четверг, 4 ноября, вопрос о том, должен ли предприниматель Альваро Ромильо, известный как «CryptoSpain», оставаться под предварительным заключением. Ромильо, который, предположительно, передал 100 000 евро Альвисе Пересу для финансирования избирательной кампании партии «Se Acabó La Fiesta» (SALF) на европейских выборах, обвиняется в масштабном мошенничестве на сумму более 260 миллионов евро.
7 ноября Ромильо был заключен под стражу из-за риска бегства и уничтожения улик. Несмотря на то, что он отрицает намерение покинуть страну и обжаловал это решение, Антикоррупционная прокуратура считает, что опасность сохраняется, и он должен оставаться в заключении.
Следственный судья Национальной судебной коллегии Хосе Луис Калама распорядился об аресте Ромильо в начале ноября, опасаясь, что тот может не явиться на допрос и готовится к отъезду из Испании. Расследование, начатое в 2024 году, выявило сложную сеть из 52 компаний, 206 банковских счетов, автомобилей и других активов, распределенных по 15 различным юрисдикциям, таким как Португалия, Бельгия, Литва, Эстония и Великобритания. Также были обнаружены переводы средств в компанию в Таиланде.
Ромильо обвиняется в мошенничестве, организации преступного сообщества и отмывании денег, будучи, по словам Национальной комиссии по рынку ценных бумаг (CNMV), создателем «схемы Понци». Через свои социальные сети, имеющие тысячи подписчиков, он привлекал инвесторов, обещая «минимальную доходность в 20% годовых» за вложения в виртуальное искусство, золото, корабли, автомобили, алкоголь и другие предметы роскоши.
Защита «CryptoSpain» подала апелляцию против лишения свободы, утверждая, что Ромильо не обманывал на заявленные суммы, так как пострадавшие, внесшие деньги в «Madeira Invest Club», получили свои переведенные суммы обратно. Они также заявляют об отсутствии риска бегства, поскольку у Ромильо есть «известное место жительства и заметные семейные и социальные связи», и он сотрудничал со следствием, например, обратившись в Генеральную прокуратуру, чтобы сообщить о передаче сумки с деньгами Альвисе во время избирательной кампании.
Однако прокуратура подчеркивает «тяжесть вменяемых Ромильо преступлений» (с предусмотренными сроками лишения свободы более девяти лет), считая необходимым сохранение предварительного заключения для обеспечения его явки по судебным вызовам. Антикоррупционный прокурор Мар Шарфхаузен заявила, что Ромильо не предоставил никаких доказательств, которые могли бы отменить необходимость его дальнейшего содержания под стражей.
Прокурор объясняет, что «инвестиционный механизм», разработанный Ромильо, с помощью которого он привлек сотни инвесторов, следовал «схеме Понци», замаскированной под эвфемизмом «частный клуб покупателей цифрового искусства». Прокуратура также утверждает, что, несмотря на заявление Ромильо о «разорении» перед судьей, он сохраняет «владение различной недвижимостью через родственников», совершает «роскошные поездки» и останавливается в «дорогих отелях, оплачиваемых наличными». Одно из народных обвинений, представленное адвокатом Франсиско Хименесом, указывает, что пострадавшие вернули лишь 2% инвестированных средств и что Ромильо пытался «скрыть имущество», например, массово перемещая все свои роскошные автомобили из дилерского центра в Мадриде в Португалию. Национальная судебная коллегия примет решение во вторник, 4 ноября, в 11 часов утра.
