В нескольких словах
Мексиканские власти заблокировали 13 казино по всей стране из-за подозрений в крупномасштабном отмывании денег и связях с организованной преступностью, выявив схемы с использованием наличных и цифровых платформ.
Федеральное казначейство Мексики заблокировало банковские счета 13 игорных заведений по всей стране, выявив подозрения в отмывании денег и связях с организованной преступностью. Эта мера стала результатом многомесячного расследования, в ходе которого были обнаружены необычные финансовые операции, включая крупные наличные потоки, международные переводы и использование нерегулируемых цифровых платформ.
Мексиканское правительство заявило, что некоторые из этих заведений совершали многомиллионные переводы в США, Румынию, Албанию, Мальту, Панаму, а также использовали цифровые платформы. Это облегчало распределение незаконных средств, их сокрытие и реинтеграцию в мексиканскую и международную финансовую системы.
Секретарь по вопросам безопасности и защиты граждан Омар Гарсия Харфуч на утренней пресс-конференции в Национальном дворце сообщил, что в указанных казино были выявлены необычные операции, нерегулярные переводы наличных, уклонение от уплаты налогов и связи с организованной преступностью. В связи с этим Подразделение финансовой разведки (UIF) начинает новый этап превентивных мер, разрабатывая механизмы раннего выявления и прогностические модели на основе искусственного интеллекта для обнаружения необычных финансовых операций.
Правительство выявило три основных схемы работы игорных заведений: использование крупных сумм наличных, сети для перемещения средств из-за границы внутри страны и цифровые операции, включающие переводы и платежные платформы для сокрытия происхождения денег. По данным Казначейства, эти компании перемещали до 50 миллионов песо в ходе необычных операций.
Нелегальные казино, представляющие высокий финансовый риск, были включены в список заблокированных юридических лиц для защиты пользователей и предотвращения их использования организованной преступностью. Заблокированные игорные дома действовали в штатах Халиско, Нуэво-Леон, Синалоа, Сонора, Нижняя Калифорния, Мехико, Чьяпас и Мехико.
После этих открытий UIF представит заявления в Генеральную прокуратуру для дальнейшего расследования возможных преступлений, связанных с отмыванием денег, преступным сговором и налоговыми правонарушениями. Расследование также показало, что цифровые платформы для ставок использовали лиц с экономическими профилями, не соответствующими суммам полученных денег. Таким образом, домохозяйки, студенты, пенсионеры и безработные получали часть денег за переводы средств истинным владельцам.
Блокировка 13 казино произошла через месяц после вступления в силу санкций США в отношении банков и брокерского дома Vector за предполагаемое отмывание денег наркокартелей. Этот беспрецедентный удар по мексиканской финансовой системе со стороны Вашингтона вынудил мексиканскую банковскую ассоциацию усилить меры по предотвращению отмывания капитала.
Казначейство во вторник подтвердило, что операция против нелегального сектора игр и лотерей в Мексике подтверждает приверженность международному сотрудничеству в предотвращении использования финансовой системы в незаконных целях, в сотрудничестве с FinCEN и OFAC – двумя агентствами Министерства финансов США, специализирующимися на отслеживании "грязных" денег.
Расследования в отношении 13 казино в Мексике станут ударом по сектору, над которым витает тень непрозрачности капиталов. По данным Ассоциации индустрии развлечений и азартных игр Мексики (AIEJA), легальный сектор игр и лотерей оценивается в 3 миллиарда долларов в год, при этом работает более 400 казино и создается 38 000 прямых рабочих мест. Однако та же организация признает, что незаконные ставки в стране растут в последние годы. Согласно их данным, 60% страниц онлайн-ставок являются незаконными.
