В нескольких словах
Испанский суд оправдал Хосе Мануэля Вильярехо по делу о работе для Repsol и CaixaBank, постановив, что платежи не были хабарем, а оплатой услуг, а также применив срок давности до обвинений. Это решение создает важный прецедент для других компаний Ibex 35, таких как Iberdrola и BBVA, которые сталкиваются с аналогичными обвинениями.
Недавнее оправдание отставного комиссара Хосе Мануэля Вильярехо по делу о его работе для Repsol и CaixaBank в 2011 и 2012 годах может стать важным прецедентом для остальных судебных процессов, затрагивающих другие компании индекса Ibex 35 и их бывших руководителей.
Последнее решение Апелляционного суда Национальной судебной палаты квалифицировало прослушку телефонных разговоров, которую тайный агент проводил в отношении бывшего президента Sacyr Луиса дель Риверо. При этом суд подтвердил, что платежи компании Cenyt, принадлежащей бывшему полицейскому, должны рассматриваться не как взяточничество, а как вознаграждение за оказанные услуги. Этот критерий дает надежду руководителям Iberdrola и BBVA, обвиняемым в аналогичных деяниях, на снятие обвинений по той же логике.
Внимание к биржевому рынку было приковано к концу 2018 и 2019 годов, когда выяснилось, что некоторые компании нанимали шпионские услуги уже отставного комиссара. Обвинения против Repsol, CaixaBank, BBVA и Iberdrola в Национальной судебной палате поступили позже, но спустя годы обвинения стали ослабевать. Суд, рассматривавший первые линии расследования, не видит ясности в совершении основного преступления макродела: взяточничества.
На данный момент из компаний, котирующихся на бирже, были рассмотрены только факты, касающиеся совместного заказа Repsol и CaixaBank в 2011 и 2012 годах. Ни сами компании, ни их президенты не предстали перед судом. Судья Национальной судебной палаты, расследовавший дело, освободил их от любой ответственности, посчитав, что программы комплаенса и предотвращения преступлений функционировали правильно, и что высшие руководители, несмотря на заказ информации о соглашении Sacyr с мексиканской нефтяной компанией Pemex для получения контроля над испанской энергетической компанией, не знали о ходе работы Вильярехо.
Единственными, кто предстал перед судом, были бывшие директора по корпоративной безопасности обеих фирм, а также Вильярехо и его партнер по Cenyt, адвокат Рафаэль Редондо. Приговор постановил, что взяточничества не было, поскольку услуги Вильярехо не имели отношения к его работе комиссара, а 413 600 евро, уплаченные за них, не нанесли ущерба государственной администрации. Таким образом, бывший полицейский был приговорен к восьми годам тюремного заключения, а его сообщник – к шести годам лишения свободы только за преступление раскрытия и разглашения секретов путем перехвата сообщений Луиса дель Риверо и его ближайшего окружения. Кроме того, к этим срокам, значительно меньшим, чем запрашиваемые Антикоррупционной прокуратурой 40 с половиной и 32 года соответственно, было применено смягчающее обстоятельство "неоправданные задержки" из-за более чем пяти лет, затраченных на рассмотрение дела. Что касается бывших руководителей Repsol и CaixaBank, на суде не удалось доказать, что они знали о методах работы Вильярехо.
Апелляционный суд Национальной судебной палаты несколько дней назад скорректировал часть этого приговора и отменил обвинительный приговор, посчитав, что преступления истекли сроком давности. Преступление раскрытия секретов рассматривалось в связи со взяточничеством, поэтому, согласно закону, максимальный срок для начала расследования составляет 10 лет с момента его совершения. Однако, поскольку за взяточничество нет уголовного наказания, судьи считают, что уголовная ответственность за первое правонарушение должна оцениваться индивидуально и истекла через пять лет.
Таким образом, Вильярехо, который на данный момент имеет приговоры на общую сумму 16 лет тюремного заключения, одержал третью победу, будучи оправданным по двум другим делам, в которых факты не были просрочены, но было установлено, что все его работы имели прибыльную "частную" цель.
Iberdrola и BBVA ожидают применения "доктрины Repsol и CaixaBank" к их делам. Многие из них ранее ссылались на вопрос о сроке давности в различных апелляциях. Однако как следственный судья, так и Уголовная палата отклонили эти ходатайства, настаивая на том, что оба преступления связаны и совершались непрерывно в течение нескольких лет. Теперь ситуация может измениться, если будет учтена позиция вышестоящей инстанции.
В случае Iberdrola, единственным руководителем, который предстанет перед судом (дата пока не назначена), является бывший начальник службы безопасности Антонио Асенхо, поскольку он напрямую нанял Вильярехо. Ему грозит 42 года тюрьмы по требованию Антикоррупционной прокуратуры. Работы отставного комиссара (для которого прокуратура запрашивает 59 лет тюрьмы) проходили между 2004 и 2009 годами, а затем в 2011 году в связи с заказом, сделанным дочерней компанией по возобновляемым источникам энергии. Президент электроэнергетической компании Игнасио Санчес Галан и тогдашнее высшее руководство были сняты с обвинений, поскольку возможность их уголовного преследования истекла к моменту их вызова в качестве подозреваемых. Юридические источники указывают, что все будет зависеть от того, будет ли суд настаивать на отсутствии взяточничества, что может прервать долгий срок давности в 10 лет. Со своей стороны, Iberdrola никогда не расследовалась как юридическое лицо и сохраняет только статус ответственного гражданского субсидиарного ответчика.
Что касается BBVA, расследование этого отдельного эпизода "макродела" – которое само по себе является делом – было гораздо сложнее, чем решта. Банк под управлением Карлоса Торреса является единственной компанией Ibex 35, которой было предложено предстать перед судом вместе с десятком бывших руководителей, а также комиссаром и его партнером за различные контракты с Cenyt в период с 2004 по 2017 год (до ареста Вильярехо). Однако процессуальное будущее еще не до конца определено, поскольку Уголовная палата выступает против решения следственного судьи о доведении всех их до суда, и прокуратура ожидает узнать это решение, прежде чем представить свой обвинительный акт.
Среди высокопоставленных сотрудников BBVA – бывший президент почти 20 лет Франсиско Гонсалес и бывший генеральный директор Анхель Кано, и оба подали апелляции против своих обвинений и судебного преследования, ссылаясь, помимо отсутствия признаков преступления, на упомянутый срок давности. То же самое сделал и сам банк как юридическое лицо, которое на протяжении всего процесса вело интенсивную юридическую борьбу с Антикоррупционной прокуратурой, обвиняющей его в ложном сотрудничестве с правосудием. В своей последней апелляции, дочерняя компания электрической группы, которая была обвинена, указала, что Уголовная палата освободила эту компанию, заявив, что уголовные последствия взяточничества, применимые к юридическим лицам, истекают через пять лет. В этом смысле банк указал, что все предположительно незаконные действия, приписываемые этому преступлению, истекли за годы до июля 2019 года, когда судья присвоил им статус подозреваемых.
