В нескольких словах
Испанский судья принял решение об освобождении четверых задержанных в рамках расследования дела авиакомпании Plus Ultra, подозреваемой в отмывании денег и нецелевом использовании государственных субсидий. В качестве меры пресечения им запрещено покидать страну и предписано являться в суд каждые две недели.
Испанский судья в эту субботу принял решение об освобождении четверых человек, задержанных в рамках расследования предполагаемого отмывания денег, связанного с авиакомпанией Plus Ultra. Среди освобожденных — владелец компании Хулио Мартинес, генеральный директор Роберто Росель, еще один предприниматель по имени Хулио Мартинес и испанский адвокат, как подтверждают источники в судебных органах.
В качестве меры пресечения судья постановил изъять у них паспорта и обязал являться в суд раз в две недели. Дело, которое ведет Следственный суд № 15 Мадрида, расследует возможное отмывание капитала компанией с использованием денег из Венесуэлы и средств в размере 53 миллионов евро, выделенных правительством в качестве помощи в 2021 году.
Отдел по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (UDEF) задержал причастных лиц в прошлый четверг, а в эту субботу они были доставлены из полицейских участков в мадридские суды, где дежурный судья принял от них показания.
Расследование началось с жалобы Прокуратуры по борьбе с коррупцией в начале этого года, после получения информации из Франции и Швейцарии о существовании европейской преступной организации, занимающейся отмыванием денег из Венесуэлы. По мнению прокуратуры, имело место «неправомерное использование» государственной помощи, предоставленной компании после того, как правительство объявило ее «стратегическим» предприятием.
Первоначальная жалоба Прокуратуры по борьбе с коррупцией была направлена против трех граждан Перу, двух граждан Венесуэлы, гражданина Нидерландов и испанского адвоката. Предполагаемая преступная деятельность заключалась в использовании средств венесуэльских Комитетов по местному снабжению и производству (CLAP) — правительственной программы по распределению продовольствия — и продаже «белого золота» из Венесуэлы. Прокуратура считает, что вовлеченность организации в Испании была такова, что авиакомпания перевела средства помощи «сразу после их получения» на счета «зарубежных компаний, входящих в состав преступной организации».
